| 01:19 . مصر تكشف حجم خسارها بسبب هجمات البحر الأحمر... المزيد |
| 11:15 . فضيحة تهز نتنياهو.. اعتقال مقربين منه سربوا معلومات سرية... المزيد |
| 09:12 . ارتفاع حصيلة المذابح الإسرائيلية بغزة إلى 43 ألفا و259 شهيدا... المزيد |
| 09:05 . كلباء يصالح جماهيره بثلاثية في مرمى العروبة... المزيد |
| 08:56 . الإمارات تُرسل طائرة المساعدات الـ15 للبنانيين... المزيد |
| 06:23 . حماس تكشف موقفها من مقترحات بشأن هدنة مؤقتة... المزيد |
| 11:55 . أبيض الناشئين يواجه نظيره الكويتي اليوم... المزيد |
| 11:46 . النفط والذهب يصعدان على وقع توترات الشرق الأوسط وترقب الانتخابات الأمريكية... المزيد |
| 11:29 . فيديو دهس ضابط يشعل تفاعلا في الكويت... المزيد |
| 10:55 . أكسيوس: إيران تستعد لضرب "إسرائيل" من العراق... المزيد |
| 10:45 . سخط حقوقي قُبيل استقبال المملكة المتحدة رئيس الإنتربول المتهم بتعذيب المعتقلين في الإمارات... المزيد |
| 10:25 . 95 شهيدا بغزة خلال يوم واحد والاحتلال ينسف منازل ويهاجم مستشفيات... المزيد |
| 09:49 . الشارقة يقسو على بني ياس والتعادل يحسم قمة الوصل والجزيرة بدوري أدنوك للمحترفين... المزيد |
| 10:16 . 28 مليار درهم التداولات العقارية في الشارقة خلال تسعة أشهر... المزيد |
| 10:05 . سبعة قتلى وإصابات خطيرة بصواريخ أطلقت من لبنان على شمال "إسرائيل"... المزيد |
| 07:50 . حماس تستنكر صمت العالم إزاء جرائم الاحتلال شمال غزة... المزيد |
أعلن مصرف الإمارات المركزي اليوم الخميس، فرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، تبلغ قيمتها 4.8 مليون درهم.
وبحسب بيان للمركزي اليوم الخميس، فإن العقوبة المالية، تأني بعد البت في طلب الاستئناف الذي تقدمت به شركة الصرافة على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي.
وأوضح أن نتائج التفتيش أظهرت ضعف إطار امتثال الشركة فيما يتعلق بمتطلبات تحليل المخاطر، والقصور في السياسات والتدابير المتخذة في العناية الواجبة المعززة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام جميع المؤسسات المالية المرخصة في الدولة، بما فيها شركات الصرافة وأصحابها وموظفيها بالقوانين والأنظمة السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير الصادرة عن المصرف المركزي؛ للحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة، وحماية النظام المالي للدولة.
